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平成16年度第二回理事会議事録
日時：平成17年2月28日（月曜日）15時〜
場所：山の上ホテル
出席者：計16名
（理事長）渋谷 統寿
（理事）秋澤 忠男、面川 進、古賀 伸彦、佐中 孜、篠田 俊雄、高森 建二、津田 裕士、松金 隆夫、米川 元樹、頼岡 徳在
（監事）澤田 康史、松尾 秀徳
（オブザーバー）遠藤 善裕、宮原 忠司（クラレメディカル）
（事務局）阿部 光子
欠席者：計6名
（副理事長）平澤 博之
（理事）秋葉 隆、天野 泉、谷 徹、峰島三千男
（顧問）川村 明夫
報告及び協議事項
（前回理事会の議事録の確認）
第一号議案 委員会委員について
第二号議案 委員会報告
- 総務委員会担当の津田理事より会費納入状況について報告があった。
- 社会保険委員会担当の篠田理事より内保連総会の報告があった。内保連では主に混合診療について、H18年度診療報酬改定要望について話し合われた。要望書は学会より内保連へ4月28日までに提出するため学会へは3月末までに提出してほしい。
第三号議案
- 第24回学術大会、大会長の高森建二理事より収支報告があった。
- 第25回学術大会について、大会長の天野泉理事に代わり事務局長の津田理事より報告があった。
開催日程：平成17年11月18日（金曜日）〜19日（土曜日）
会場：なら100年会館
- 第26回学術大会について、大会長の谷徹理事に代わり滋賀医科大学の遠藤先生より報告があった。
開催日程：平成18年7月27日（木曜日）〜29日（土曜日）
会場：琵琶湖ホテル
- 第27回学術大会進捗状況（ISFA・WAA合同）について大会長の秋澤忠男理事（和歌山県立医科大学）より報告があった。2007年3月頃開催の予定。会場は横浜、京都、大阪で検討中。今後、運営組織を検討する。
第四号議案
- ISFAについて滋賀医科大学の遠藤先生より報告があった。
2005年5月4日（水曜日）〜7日（土曜日）ドイツのRostockにて開催。
5月5日にBoard Meetingを行う。
第五号議案 その他
- 委員会開催の費用について
- 各委員会毎に開催する場合
交通費、会場費は事務局より委員長へ仮払いをし、後日精算する。
その際、会場費の領収書及び個人の交通費の受領書と議事録を必ず添付する。
事務局より個人へ交通費を送ることはしない。
交通費は東京で開催の場合、東京近郊の方は一律3千円、その他は実費となる。
新幹線は普通席の料金（のぞみは可とする）、飛行機は普通運賃（スーパーシート・クラスJは不可）
宿泊費は負担しない。
- 理事会に合わせて委員会を開催する場合
会場、交通費は事務局にて用意する。理事会出席者は理事会の交通費のみとする。
- 学術大会時に開催する場合
会場は事務局にて用意するが、交通費・宿泊費の支給はなしとする。
- 会場費および会議費には軽食を含むことができる。
- 理事会開催時間についてのアンケートを行った結果、東京で開催の場合、15時ごろより開始し、ご帰宅可能な時間に開催する。という意見が多かったので今後、15時ごろより開催することとなった。委員会を開催する場合も同じ時間帯で行う。
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