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平成16年度第一回理事会議事録
日時：平成16年7月1日（木曜日）15時〜
場所：山の上ホテル
出席者：計19名
（理事長）渋谷 統寿
（副理事長）川村 明夫
（理事）秋澤 忠男、伊藤 和彦、津田 裕士、天野 泉、古賀 伸彦、澤田 康史、谷 徹、平澤 博之、松金 隆夫、峰島三千男、篠田 俊雄、村林 俊
（監事）高森 建二、高 昌星
（顧問）阿岸 鉄三
（オブザーバー）西嶋 敏夫（旭メディカル）
（事務局）阿部 光子
欠席者：計4名
（理事）伊藤 克己、上田 恭典、小嶋 俊一
（顧問）小玉 正智
報告及び協議事項
（前回理事会の議事録の確認）
始めにISFAとWAAについて話し合われた。
第七号議案
日本で開催する2007年のISFA・WAA・JSFAの三学会合同大会について大会長として秋澤先生が選出された。
第一号議案
平成15年度会計及び決算について財務委員会担当古賀理事より報告があり、高森監事が監査結果を報告し、承認された。
第二号議案
平成15年度会務報告、平成16年度会務計画ついて各委員会の担当理事より報告があった。平成16年度予算案について承認された。
第三号議案
新理事・監事選出について担当の渋谷理事長より報告があった。
- 7月1日に選出委員会を行い、理事15名、監事2名が推薦され承認された。今後、11月19日の評議員会・総会の承認を得て正式に理事となる。
第四号議案
中間法人へ移行後の諸問題について
- 年会費について6月に会費（5千円）を請求したが、これは半期分とみなす。
- 定款に伴い会則を改訂する必要があるため、今後、総務委員会を中心に検討する。
- 厚生労働省へ専門医の広告に関する届け出を提出したが、厚生労働省の言い分にももっともな点もあり、今後、認定専門医規則について見直しが必要である。認定制度委員会にて検討することとなった。
第五号議案
ホームページについて、今後の課題
- 会員名簿を掲載する。（セキュリティーをかけて）掲載について会員へ再度調査する
- 一部を英文化する。
第六号議案
- 第23回学術大会収支報告について伊藤克己理事の代わりに津田理事より報告があった。
- 第24回学術大会進捗状況について大会長の高森監事より会議予定とプログラムの報告があった。
- 第25回学術大会進捗状況大会長の天野理事より報告があった。
開催日程：2005年11月18日（金曜日）〜19日（土曜日）
→（後日連絡があり11月11日〜12日の日程を変更するとのこと）
場所：なら100年会館
第八号議案
その他
- アフェレシスマニュアル作成について、川村副理事長より9月15日ごろ発行予定と報告があった。
- 日本抗体研究所が維持会員へ変更について承認された。会費請求は9月に行う。
- 理事会開催について、今後は3ヶ月に1度開催したい。
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